27 апреля
Открытое акционерное общество «Северное морское пароходство» (место нахождения: Россия, город Архангельск, набережная Северной Двины, дом 36) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества), со следующей повесткой дня:
- Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
- О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2018 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов по итогам работы за 2018 год.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров
и членам Ревизионной комиссии Общества на период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной
комиссии с июня 2019 года по май 2020 года.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 мая 2019 года.
Время начала проведения собрания – 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 00 минут.
Место проведения: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
163000, Российская Федерация, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.36, ОАО СМП;
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются:
- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров;
- акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали
лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении
получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров ОАО СМП, лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться
с 02 мая 2019 г. по 21 мая 2019 г. (включительно) в рабочие дни: с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
в выходные и праздничные дни: с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу : г. Архангельск,
набережная Северной Двины, д.36.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: :
28 апреля 2019 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО СМП имеют владельцы обыкновенных акций
и привилегированных акций типа А.
Телефон для справок: +7 (8182) 637-541
Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Северное морское пароходство»
Вернуться в Новости